第一創(chuàng)業(yè)招股說明書是第一創(chuàng)業(yè)證券推出的首次公開發(fā)行股票招股說明書，這是根據(jù)《證券法》最新發(fā)布的招股說明，如果你需要下載一創(chuàng)的招股資料，就來著吧。

第一創(chuàng)業(yè)招股說明書發(fā)行承諾

本公司發(fā)行前股東按照《公司法》第一百四十二條的規(guī)定以及中國證監(jiān)會、證券交易所等機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)定對所持股份做出的鎖定承諾期限如下表所示，股東均承諾在以下鎖定期限內(nèi)“不轉(zhuǎn)讓或者委托他人持有或管理其本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份”。實際鎖定期限按照孰長原則執(zhí)行。根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企[2009]94號）及《關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持的批復》（京國資產(chǎn)權(quán)[2012]102號）的規(guī)定，由本公司國有股東轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會承繼原國有股東的禁售義務。

關(guān)于穩(wěn)定股價預案

公司上市后三年內(nèi)，若公司股價持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)，將通過公司回購股票

的方式穩(wěn)定股價。公司回購應當符合當時有效的相關(guān)法律法規(guī)的要求，且不應導

致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

1、穩(wěn)定股價的啟動條件

公司上市后三年內(nèi)，公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一

期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本、增發(fā)、配股等情況導致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相

應進行調(diào)整，下同）。

2、穩(wěn)定股價的目標

公司股票連續(xù) 5 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資

產(chǎn)。

3、穩(wěn)定股價的期間

首次啟動條件滿足之日起的連續(xù)十二個月為一個穩(wěn)定股價期間。上一個穩(wěn)定

股價期間結(jié)束后，啟動條件再次滿足之日起的連續(xù)十二個月為下一個穩(wěn)定股價期

間。任何一個穩(wěn)定股價期間的結(jié)束時間均不超過公司上市后三年。

4、公司回購股票的實施程序

公司董事會將在穩(wěn)定股價期間的第一次啟動條件滿足之日起的五個交易日

內(nèi)制訂本穩(wěn)定股價期間回購股票的具體方案并發(fā)出召開董事會會議的通知，在履

行完畢相關(guān)內(nèi)部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后，公司將在時間為 90

個自然日的實施期內(nèi)實施。

實施期內(nèi)，公司將通過集中競價、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其他

方式回購公司社會公眾股份。公司回購股票的資金為自有資金，回購價格不高于

公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。出現(xiàn)下列情況之一的，實施期提前結(jié)束：（1）

穩(wěn)定股價的目標達成；（2）穩(wěn)定股價期間內(nèi)，公司用于回購股票的資金金額已經(jīng)

達到上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。如果實施期

沒有提前結(jié)束，在該實施期內(nèi)用于回購股票的資金金額不低于 1,000 萬元。

實施期結(jié)束后，如果啟動條件再次滿足，則自動進入下一個實施期，但下述

情況除外：穩(wěn)定股價期間內(nèi)，公司用于回購股票的資金金額已經(jīng)達到上一個會計

年度經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。

公司全體董事承諾：

“1、本人已了解并知悉關(guān)于穩(wěn)定第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司股價的預案的全

部內(nèi)容。

2、本人承諾，在公司就回購股份事宜召開的董事會上，將對公司承諾的回

購股份方案的相關(guān)決議投贊成票。

3、本人將嚴格履行上述承諾，無論發(fā)行任何違反行為包括放棄參會、投反

對票或棄權(quán)票等，均應視為投贊成票?！?/p>

自公司上市之日起三年內(nèi)，若公司新聘任董事的，公司將要求該等新聘任的

董事履行公司上市時董事已做出的相應承諾。

本次公開發(fā)行前持股 5%以上股東華熙昕宇、首創(chuàng)集團、南海能興、航民集

團承諾：“若第一創(chuàng)業(yè)上市三年內(nèi)股價低于每股凈資產(chǎn)，第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)上述議案

召開股東大會審議回購股份議案時，本公司將積極出席會議并投贊成票。本公司

將嚴格履行該項承諾，無論發(fā)生任何違反行為包括放棄參會、投反對票或棄權(quán)票

等，均應視為投贊成票?！?/p>

5、未履行穩(wěn)定公司股價措施的約束措施

在觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施的條件時，公司將根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)、自律機構(gòu)及

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書

證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及有關(guān)穩(wěn)定

股價預案的內(nèi)容，嚴格執(zhí)行有關(guān)回購股票以穩(wěn)定股價事項。如公司未采取上述穩(wěn)

定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取

上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。